16. Kreditinstitut och finansiella institut bör kunna visa för sina behöriga myndigheter vilka …

Kreditinstitut och finansiella institut bör kunna visa för sina behöriga myndigheter vilka bedömningar de gjorde innan de implementerade lösningen för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans, resultatet av dessa bedömningar och varför det är lämpligt att använda lösningen mot bakgrund av de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som har identifierats för de typer av kunder, tjänster, geografiska områden och produkter som den omfattar.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.