+16. Úverové a finančné inštitúcie by mali byť schopné preukázať svojmu príslušnému orgánu, aké …
|
16. Úverové a finančné inštitúcie by mali byť schopné preukázať svojmu príslušnému orgánu, aké …
Úverové a finančné inštitúcie by mali byť schopné preukázať svojmu príslušnému orgánu, aké posúdenia vykonali pred zavedením riešenia uzatvárania zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku, výsledok svojho posúdenia a ako je jeho použitie vhodné vzhľadom na zistené riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pre typy klientov, služby, geografické oblasti a produkty v ich pôsobnosti.
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|