16. Instytucje kredytowe i finansowe powinny być w stanie wykazać właściwemu organowi, jakie oceny …

Instytucje kredytowe i finansowe powinny być w stanie wykazać właściwemu organowi, jakie oceny przepro wadziły przed wdrożeniem rozwiązania w zakresie zdalnego nawiązywania relacji z klient ami , rezultaty swojej oceny, jak również wyjaśnić, w jaki sposób stosowanie danego rozwiązania jest odpowiednie w świetle ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terrory zmu, które to ryzyko zidentyfikowano w odniesieniu do rodzajów klientów, usług, terytorium i produktów objętych zakresem rozwiązania.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.