16. A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a hatáskörrel …

A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságuk felé bizonyítsák, hogy a távoli ügyfélbefogadási megoldás bevezetése előtt milyen értékeléseket végeztek, é s be kell tudni mutatniuk az értékelésük eredményét, valamint azt, hogy a megoldás alkalmazása megfelel az érintett ügyféltípus(ok), szolgáltatás(ok), földrajzi jellemző(k) és termék(ek) tekintetében azonosított pénzmosási és a terrorizmus finanszírozásáva l kapcsolatos kockázatoknak.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.