+Předmět a oblast působnosti
---+5. Tyto obecné pokyny doplňují obecné pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a …

Předmět a oblast působnosti

1. Přehled

5. Tyto obecné pokyny doplňují obecné pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a …

Tyto obecné pokyny doplňují obecné pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu (EBA/GL/2021/02) a dále upřesňují strategie, postupy a kontroly, které by úvěrové a finanční instituce měly zavést za účelem zmírnění a účinného řízení rizik praní peněz nebo financování terorismu v souladu s čl. 8 odst. 3 směrnice (EU) 2015/849, včetně opatření týkajících se poskytování základního platebního účtu v souladu s článkem 16 směrnice (EU) 2014/92² .

² Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214– 246).

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky
Zdroj	Požadavek

3. Související standardy

Standardy
Zdroj	Požadavek

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.