+Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni
---+5. Dawn il- Linji Gwida jikkomplimentaw il -Linji Gwida tal-EBA dwar il- fatturi tar - riskju ML/TF …
|
Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni
Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
5. Dawn il- Linji Gwida jikkomplimentaw il -Linji Gwida tal-EBA dwar il- fatturi tar - riskju ML/TF …
|
Dawn il- Linji Gwida jikkomplimentaw il -Linji Gwida tal-EBA dwar il- fatturi tar - riskju ML/TF (EBA/GL/202 1/02) u jispeċifikaw aktar il -politiki, il- proċeduri u l -kontrolli li l- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu biex jimmitigaw u jiġġestixxu b’mod effettiv ir- riskji ML/TF skont l -Artikolu 8(3) tad- Direttiva (UE) 2015/849, inkluż i l- miżuri għall - għoti ta’ kont bażiku ta’ pagament skont l -Artikolu 16 tad- Direttiva (UE) 2014/92.2
2 Id- Direttiva 2014/92/UE tal - Parlament Ewropew u tal - Kunsill tat -23 ta’ Lulju 2014 dwar il- komparabbiltà tat - tariffi relatati mal -kontijiet tal- ħlas, il -bdil tal-kontijiet tal- ħlas u l - aċċess għal kontijiet tal - ħlas b’karatteristiċi bażiċi (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 214-246)
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|