+Onderwerp en toepassingsgebied
---+5. Deze richtsnoeren vormen een aanvulling op de richtsnoeren van EBA inzake ML/TF-risicofactoren …

Onderwerp en toepassingsgebied

Onderwerp en toepassingsgebied

1. Overzicht

,
5. Deze richtsnoeren vormen een aanvulling op de richtsnoeren van EBA inzake ML/TF-risicofactoren …

Deze richtsnoeren vormen een aanvulling op de richtsnoeren van EBA inzake ML/TF-risicofactoren (EBA/GL/2021/02) en geven een nadere beschrijving van de beleidslijnen, procedures en controles die kredietinstellingen en financiële instellingen dienen te implementeren om ML/TF-risicofactoren te beperken en doeltreffend te beheren overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Richtlijn (EU) 2015/849, met inbegrip van maatregelen met betrekking tot de verstrekking van een basisbetaalrekening overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn (EU) 2014/922 .

2 Richtlijn (EU) 2014/92 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 214-246)

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.