+Objeto e âmbito de aplicação
---+5. As presentes orientações complementam as Orientações da EBA relativas aos fatores de risco de …

Objeto e âmbito de aplicação

Objeto e âmbito de aplicação

1. Visão geral

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5. As presentes orientações complementam as Orientações da EBA relativas aos fatores de risco de …

As presentes orientações complementam as Orientações da EBA relativas aos fatores de risco de BC/FT (EBA/GL/2021/02) e especificam mais pormenorizadamente as políticas, os procedimentos e os controlos que as instituições de crédito e financeiras devem ter em vigor para mitigar e gerir eficazmente os riscos de BC/FT em conformidade com o artigo 8.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 2015/849, incluindo as medidas relativas à abertura de uma conta de pagamento com características básicas em conformidade com o artigo 16.º da Diretiva (UE) 2014/92.2

2 Diretiva 2014/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, relativa à comparabilidade das comissões relacionadas com as contas de pagamento, à mudança de conta de pagamento e ao acesso a contas de pagamento com características básicas (JO L 257 de 28.8.2014, p. 214).

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA -

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