+Oggetto e ambito di applicazione
---+5. I presenti orientamenti integrano gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di …
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Oggetto e ambito di applicazione
Oggetto e ambito di applicazione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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5. I presenti orientamenti integrano gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di …
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I presenti orientamenti integrano gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02) e specificano ulteriormente le politiche, le procedure e i controlli che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero mettere in atto per mitigare e gestire in modo efficace i rischi di ML/TF conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849, comprese le misure relative alla fornitura di un conto di pagamento di base ai sensi dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2014/92 (2 ).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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