+Aihe ja soveltamisala
---+5. Näillä ohjeilla täydennetään Euroopan pankkiviranomaisen ohjeita rahanpesun ja terrorismin …
|
Aihe ja soveltamisala
Aihe ja soveltamisala
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
5. Näillä ohjeilla täydennetään Euroopan pankkiviranomaisen ohjeita rahanpesun ja terrorismin …
|
Näillä ohjeilla täydennetään Euroopan pankkiviranomaisen ohjeita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä (EBA/GL/2021/02) ja täsmennetään toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja valvontatoimenpiteitä, joita luotto- ja finanssilaitoksilla olisi oltava käytössä, jotta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä voidaan vähentää ja hallita tehokkaasti direktiivin (EU) 2015/849 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti, myös toimenpiteitä, jotka koskevat perusmaksutilin tarjoamista direktiivin (EU) 2014/92 16 artiklan mukaisesti2 .
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/92/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 214–246).
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|