+Článek 1 Předmět
---+Článek 1 a)
---+Článek 1 b)
---+Článek 1 c)
---+Článek 1 d)
---+Článek 1 e)
---+Článek 1 f)
---+Článek 1 g)

Článek 1 Předmět

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se:

1. Přehled

,
Článek 1 a)

opatření použitelných na odvětví, která jsou na vnitrostátní úrovni vystavena riziku praní peněz a financování terorismu;
Článek 1 b)

požadavků týkajících se registrace, identifikace a kontrol vrcholného vedení a skutečných majitelů povinných osob;
Článek 1 c)

identifikace rizik praní peněz a financování terorismu na úrovni Unie a na úrovni členských států;
Článek 1 d)

zřízení registrů skutečných majitelů a bankovních účtů včetně přístupu k těmto registrům a přístupu k informacím o nemovitostech;
Článek 1 e)

povinností a úkolů finančních zpravodajských jednotek;
Článek 1 f)

povinností a úkolů orgánů podílejících se na dohledu nad povinnými osobami;
Článek 1 g)

spolupráce mezi příslušnými orgány a spolupráce s orgány, na něž se vztahují jiné právní akty Unie.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy