1 artikla Kohde

rahanpesulle ja terrorismin rahoitukselle alttiisiin aloihin kansallisella tasolla sovellettavia toimenpiteitä;

ilmoitusvelvollisten ylemmän johdon ja tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisteröintiä, tunnistamista ja tarkastuksia koskevia vaatimuksia;

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tunnistamista unionin ja jäsenvaltion tasolla;

tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien rekisterien ja pankkitilirekisterien perustamista ja käyttöä sekä kiinteistötietojen käyttöä;

rahanpesun selvittelykeskusten vastuita ja tehtäviä;

ilmoitusvelvollisten valvontaan osallistuvien elinten vastuita ja tehtäviä;

toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä ja yhteistyötä muiden unionin säädösten soveltamisalaan kuuluvien viranomaisten kanssa.