+Artikkel 1 Reguleerimisese
---+Artikkel 1 a)
---+Artikkel 1 b)
---+Artikkel 1 c)
---+Artikkel 1 d)
---+Artikkel 1 e)
---+Artikkel 1 f)
---+Artikkel 1 g)

Artikkel 1 Reguleerimisese

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse õigusnormid, mis käsitlevad järgmist:

1. Ülevaade

,
Artikkel 1 a)

rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga kokku puutuvatele sektoritele riiklikul tasandil kohaldatavad meetmed;
Artikkel 1 b)

kohustatud isikute kõrgema juhtkonna ja tegelike kasusaajate registreerimise, kindlakstegemise ja kontrollimisega seotud nõuded;
Artikkel 1 c)

rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tuvastamine liidu ja liikmesriigi tasandil;
Artikkel 1 d)

tegelike kasusaajate ja pangakontode registrite loomine ja kättesaadavus ning kinnisasjaandmete kättesaadavus;
Artikkel 1 e)

rahapesu andmebüroode vastutusala ja ülesanded;
Artikkel 1 f)

kohustatud isikute järelevalvega tegelevate organite vastutusala ja ülesanded;
Artikkel 1 g)

pädevate asutuste omavaheline koostöö ja koostöö liidu muude õigusaktidega hõlmatud ametitega.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid