Artikel 1 Genstand

foranstaltninger, der finder anvendelse på sektorer, der er eksponeret for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, på nationalt plan

krav vedrørende registrering og identifikation af og kontrol med den øverste ledelse og de reelle ejere af forpligtede enheder

identifikation af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på EU-plan og på medlemsstatsplan

oprettelse af og adgang til registre over reelt ejerskab og bankkonti og adgang til oplysninger om fast ejendom

finansielle efterretningsenheders (FIU'ers) ansvarsområder og opgaver

ansvarsområder og opgaver for de organer, der er involveret i tilsynet med forpligtede enheder

samarbejde mellem kompetente myndigheder og samarbejde med myndigheder, der er omfattet af andre EU-retsakter.