+Článek 26 1

Článek 26 1

1.   Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky mohly upozornit povinné osoby na informace důležité pro provádění hloubkové kontroly klienta podle kapitoly III nařízení (EU) 2024/1624. Tyto informace zahrnují:

a)

druhy transakcí nebo činností, které představují významné riziko praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu;

b)

konkrétní osoby, které představují významné riziko praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu;

c)

konkrétní zeměpisné oblasti, které představují významné riziko praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy