1. Države članice osiguravaju da FOJ-evi mogu upozoriti obveznike na informacije relevantne za provedbu dubinske analize stranke na temelju poglavlja III. Uredbe (EU) 2024/1624. Te informacije uključuju:
|
(a)
|
vrste transakcija ili aktivnosti koje predstavljaju znatan rizik od pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma;
|
|
(b)
|
konkretne osobe koje predstavljaju znatan rizik od pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma;
|
|
(c)
|
konkretna zemljopisna područja koja predstavljaju znatan rizik od pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.
|