+Článek 21
---+Článek 21 1.
---+Článek 21 2.
---+Článek 21 3.
---+Článek 21 4.
---+Článek 21 5.
---+Článek 21 6.

Článek 21

1. Přehled

,
Článek 21 1.

Za účelem plnění svých úkolů uvedených v čl. 5 odst. 2 má orgán pravomoc uplatňovat správní opatření stanovená v odstavcích 2 a 3 tohoto článku s cílem požadovat od kterékoli vybrané povinné osoby, aby přijala nezbytná opatření, pokud:

a) 

je zjištěno, že vybraná povinná osoba porušuje akty Unie a vnitrostátní právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2;

b) 

orgán má dostatečné a prokazatelné náznaky toho, že vybraná povinná osoba pravděpodobně poruší akty Unie a vnitrostátní právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2, a uplatnění správního opatření může tomuto porušení předejít nebo snížit riziko, že k němu dojde;

c) 

na základě řádně odůvodněného zjištění orgánu má vybraná povinná osoba vnitřní strategie, postupy a kontroly, které nejsou úměrné rizikům praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu, kterým je vystavena.
Článek 21 2.

Pro účely čl. 6 odst. 1 má orgán zejména pravomoc uplatňovat tato správní opatření:

a) 

vydávat doporučení;

b) 

nařídit povinným osobám zajištění souladu, včetně provedení zvláštních nápravných opatření;

c) 

vydat veřejné oznámení, které uvádí fyzickou nebo právnickou osobu a povahu daného porušení předpisů;

d) 

vydat příkaz požadující, aby fyzická nebo právnická osoba dotyčné jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala;

e) 

zakázat nebo omezit podnikání, operace nebo síť institucí tvořících vybranou povinnou osobu nebo požadovat upuštění od činností;

f) 

požadovat změny ve struktuře řízení;

g) 

podléhá-li vybraná povinná osoba povolení, navrhnout orgánu, který povolení udělil, aby je odňal nebo pozastavil; pokud daný orgán tomuto návrhu nevyhoví, vyžádá si od něj orgán písemné odůvodnění.
Článek 21 3.

Prostřednictvím správních opatření uvedených v odstavci 2 může orgán zejména:

a) 

požadovat poskytnutí jakýchkoli údajů nebo informací nezbytných pro splnění úkolů uvedených v čl. 5 odst. 2 bez zbytečného odkladu, požadovat předložení jakéhokoli dokumentu nebo ukládat požadavky na podávání dalších nebo častějších zpráv;

b) 

požadovat posílení vnitřních strategií, postupů a kontrol;

c) 

požadovat uplatňování zvláštní strategie nebo požadavků týkajících se jednotlivých klientů, transakcí, činností nebo distribučních kanálů představujících vysoké riziko, pokud jde o praní peněz a financování terorismu, nebo jejich kategorií;

d) 

vyžadovat provedení opatření ke snížení rizik praní peněz a financování terorismu, která jsou spojena s činnostmi a produkty vybraných povinných osob;

e) 

uložit dočasný zákaz výkonu řídicích funkcí v povinných osobách pro kteroukoli osobu, která ve vybrané povinné osobě vykonává řídicí pravomoci, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, která je považována za odpovědnou za dané porušení předpisů.
Článek 21 4.
Správní opatření uvedená v odstavci 2 jsou případně spojena se závaznými lhůtami pro jejich provedení. Orgán sleduje a vyhodnocuje, zda a jak vybraná povinná osoba provádí požadovaná opatření.
Článek 21 5.
Finanční orgány dozoru orgán bez zbytečného odkladu informují, pokud zjistí jeden nebo více náznaků, že vybraná povinná osoba porušila nařízení (EU) 2023/1113 nebo (EU) 2024/1624.
Článek 21 6.
Uplatňovaná správní opatření musí být účinná, přiměřená a odrazující.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy