+Článek 40
---+Článek 40 1.
---+Článek 40 2.
---+Článek 40 3.
---+Článek 40 4.
---+Článek 40 5.
---+Článek 40 6.
---+Článek 40 7.
---+Článek 40 8.

Článek 40

1. Přehled

,
Článek 40 1.
Orgán stanoví metody a kritéria pro výběr a stanovení priority případů relevantních pro provádění společných analýz v souladu s článkem 32 směrnice (EU) 2024/1640 za pomoci orgánu.
Článek 40 2.
Pro účely odstavce 1 vypracuje orgán každoročně seznam prioritních oblastí pro provádění společných analýz. Tento seznam může být revidován, budou-li určeny nové prioritní oblasti.
Článek 40 3.
Pokud finanční zpravodajská jednotka členského státu podle článku 32 směrnice (EU) 2024/1640 a s ohledem na kritéria uvedená v odstavci 1 tohoto článku zjistí potenciální potřebu provést společnou analýzu s jednou nebo více finančními zpravodajskými jednotkami v jiných členských státech, oznámí to orgánu.

Orgán zaregistruje všechna oznámení obdržená podle prvního pododstavce tohoto odstavce a posoudí relevantnost případu v souladu s metodami a kritérii uvedenými v odstavci 1. Pokud usoudí, že je případ relevantní, do pěti dnů od prvního oznámení informuje finanční zpravodajské jednotky ve všech relevantních členských státech a vyzve je k účasti na společné analýze. Za tímto účelem orgán použije zabezpečené komunikační kanály. Finanční zpravodajské jednotky ve všech relevantních členských státech zváží účast na společné analýze.
Článek 40 4.
Pokud alespoň jedna další finanční zpravodajská jednotka souhlasí, že se společné analýzy zúčastní, zajistí orgán, aby byla společná analýza zahájena do 20 dnů od prvního posouzení uvedeného v odst. 3 druhém pododstavci, pokud naléhavost případu neodůvodňuje stanovení kratší doby.
Článek 40 5.
Každá finanční zpravodajská jednotka, která se odmítne podílet na provádění společné analýzy, sdělí písemně orgánu do pěti dnů od obdržení výzvy důvody svého odmítnutí. Orgán toto vysvětlení neprodleně poskytne finanční zpravodajské jednotce, která zjistila potřebu společné analýzy.
Článek 40 6.
Na základě výslovného souhlasu všech finančních zpravodajských jednotek, které se účastní společné analýzy, se zaměstnancům orgánu, který společnou analýzu podporuje, umožní přístup ke všem údajům týkajícím se předmětu případu a jejich zpracování pro účely podpory společné analýzy.

Pokud finanční zpravodajská jednotka odmítne poskytnout zaměstnancům orgánu přístup k údajům týkajícím se předmětu případu, zajistí, aby tyto informace byly poskytnuty jiným způsobem, který zaměstnancům orgánu nebrání v poskytování operativní podpory pro společnou analýzu ani jinak fakticky neomezuje jejich schopnost takovou podporu poskytovat.

Pokud přístup k údajům týkajícím se předmětu případu odmítne poskytnout více finančních zpravodajských jednotek, orgán znovu posoudí, zda úkoly, které by jeho zaměstnanci vykonávali, odůvodňují jeho podporu společné analýzy, a zváží, zda doporučí, aby společná analýza probíhala bez jeho podpory.
Článek 40 7.
Orgán poskytuje všechny nezbytné nástroje a provozní podporu, které jsou nezbytné pro provedení společné analýzy v souladu s vypracovanými metodami a postupy. Orgán zejména zřídí vyhrazený zabezpečený komunikační kanál pro provádění společné analýzy a zajišťuje vhodnou technickou koordinaci, včetně podpory IT, jakož i rozpočtovou a logistickou podporu.
Článek 40 8.
Na základě výslovného souhlasu všech finančních zpravodajských jednotek účastnících se společné analýzy jsou zaměstnanci orgánu, který společnou analýzu podporuje, oprávněni na základě systému nalezení/nenalezení shody vzájemně porovnávat údaje těchto finančních zpravodajských jednotek s údaji zpřístupněnými jinými finančními zpravodajskými jednotkami a institucemi a jinými subjekty Unie v mezích jejich mandátů.

V případě nalezení shody sdílí orgán se všemi finančními zpravodajskými jednotkami účastnícími se společné analýzy informace, které vedly k nalezení shody, v rozsahu, v jakém poskytovatel informací povolil jejich sdílení a v jakém jsou tyto informace nezbytné pro provedení společné analýzy.

Pro účely tohoto odstavce používá orgán přiměřeně systém navržený pro vzájemné porovnávání informací relevantních pro účely předcházení praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu. Tento systém zajistí úroveň bezpečnosti a důvěrnosti úměrnou povaze a rozsahu vzájemně porovnávaných informací. Metody a postupy, které mají být stanoveny pro provádění společných analýz podle čl. 43 odst. 1, a pracovní ujednání, která mají být uzavřena podle čl. 94 odst. 2, stanoví metody pro provádění vzájemného porovnávání na základě systému nalezení/nenalezení shody uvedeného v prvním pododstavci tohoto odstavce.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy