+Άρθρο 40
---+Άρθρο 40 1.
---+Άρθρο 40 2.
---+Άρθρο 40 3.
---+Άρθρο 40 4.
---+Άρθρο 40 5.
---+Άρθρο 40 6.
---+Άρθρο 40 7.
---+Άρθρο 40 8.
|
Άρθρο 40
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 40 1.
|
Η Αρχή καθορίζει μεθόδους και κριτήρια για την επιλογή και την ιεράρχηση των περιπτώσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640, τις οποίες πρόκειται να στηρίξει η Αρχή.
|
|
Άρθρο 40 2.
|
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Αρχή καταρτίζει, σε ετήσια βάση, κατάλογο των τομέων προτεραιότητας για τη διενέργεια από κοινού αναλύσεων. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να επανεξετάζεται όταν προσδιορίζονται νέοι τομείς προτεραιότητας.
|
|
Άρθρο 40 3.
|
Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 και έχοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάποια ΜΧΠ κράτους μέλους εντοπίζει πιθανή ανάγκη διεξαγωγής από κοινού ανάλυσης με μία ή περισσότερες ΜΧΠ σε άλλα κράτη μέλη, απευθύνει σχετική κοινοποίηση στην Αρχή. Η Αρχή καταχωρίζει όλες τις κοινοποιήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και αξιολογεί τη συνάφεια της υπόθεσης σύμφωνα με τις μεθόδους και τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Όταν η Αρχή εκτιμά ότι η υπόθεση είναι συναφής, ενημερώνει, εντός πέντε ημερών από την αρχική κοινοποίηση, τις ΜΧΠ σε όλα τα σχετικά κράτη μέλη και τις καλεί να συμμετάσχουν στην από κοινού ανάλυση. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή χρησιμοποιεί ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας. Οι ΜΧΠ σε όλα τα σχετικά κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στην από κοινού ανάλυση.
|
|
Άρθρο 40 4.
|
Εάν τουλάχιστον μία άλλη ΜΧΠ συμφωνήσει να συμμετάσχει στην από κοινού ανάλυση, η Αρχή διασφαλίζει ότι η από κοινού ανάλυση δρομολογείται εντός 20 ημερών από την αρχική αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, εκτός εάν ο επείγων χαρακτήρας του θέματος δικαιολογεί την επιβολή συντομότερης προθεσμίας.
|
|
Άρθρο 40 5.
|
Κάθε ΜΧΠ που αρνείται να συμμετάσχει στη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης παρέχει γραπτώς τους σχετικούς λόγους στην Αρχή, εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης. Η Αρχή παρέχει τις εξηγήσεις αυτές, χωρίς καθυστέρηση, στη ΜΧΠ η οποία εντόπισε την ανάγκη διεξαγωγής από κοινού ανάλυσης.
|
|
Άρθρο 40 6.
|
Κατόπιν ρητής συναίνεσης όλων των ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση, το προσωπικό της Αρχής που υποστηρίζει την από κοινού ανάλυση αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αφορούν το αντικείμενο της υπόθεσης και έχει τη δυνατότητα να τα επεξεργαστεί για τους σκοπούς της διεξαγωγής της από κοινού ανάλυσης. Όταν μια ΜΧΠ αρνείται να χορηγήσει πρόσβαση στο προσωπικό της Αρχής στα δεδομένα που αφορούν το αντικείμενο της υπόθεσης, διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες παρέχονται με άλλο τρόπο κατά τρόπο που δεν εμποδίζει το προσωπικό της Αρχής να παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στην από κοινού ανάλυση ούτε εμποδίζει με άλλον τρόπο αποτελεσματικά την ικανότητά του να παρέχει την εν λόγω υποστήριξη. Όταν περισσότερες από μία ΜΧΠ αρνούνται να χορηγήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν το αντικείμενο της υπόθεσης, η Αρχή επαναξιολογεί κατά πόσον τα καθήκοντα που θα εκτελούσε το προσωπικό της δικαιολογούν την υποστήριξή της στην από κοινού ανάλυση και εξετάζει το ενδεχόμενο να συστήσει στην από κοινού ανάλυση να προχωρήσει η κοινή ανάλυση χωρίς τη στήριξή της.
|
|
Άρθρο 40 7.
|
Η Αρχή παρέχει όλα τα αναγκαία εργαλεία και την επιχειρησιακή υποστήριξη που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης, σύμφωνα με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί. Ειδικότερα, η Αρχή δημιουργεί ειδικό, ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας για την εκτέλεση της από κοινού ανάλυσης και παρέχει τον κατάλληλο τεχνικό συντονισμό, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ΤΠ, καθώς και της δημοσιονομικής και της υλικοτεχνικής υποστήριξης.
|
|
Άρθρο 40 8.
|
Με τη ρητή συγκατάθεση όλων των ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση, το προσωπικό της Αρχής που υποστηρίζει την από κοινού ανάλυση εξουσιοδοτείται να διασταυρώσει, βάσει συστήματος θετικού/μη θετικού αποτελέσματος, τα δεδομένα των εν λόγω ΜΧΠ με δεδομένα που διατίθενται από άλλες ΜΧΠ και όργανα και οργανισμούς της Ένωσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, η Αρχή κοινοποιεί σε όλες τις ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση τις πληροφορίες που προκάλεσαν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης στον βαθμό που ο πάροχος των πληροφοριών επέτρεψε την κοινοχρησία τους και οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η Αρχή χρησιμοποιεί σύστημα σχεδιασμένο για τη διασταύρωση πληροφοριών σχετικών με τους σκοπούς της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με αναλογικό τρόπο. Το εν λόγω σύστημα εξασφαλίζει επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας ανάλογο προς τη φύση και την έκταση των διασταυρωμένων πληροφοριών. Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που πρέπει να θεσπιστούν για τη διεξαγωγή των από κοινού αναλύσεων σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 και οι ρυθμίσεις συνεργασίας που θα συναφθούν σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 2 προσδιορίζουν τις μεθόδους για τη διενέργεια της διασταύρωσης βάσει συστήματος θετικού/μη θετικού αποτελέσματος, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|