+Článok 40
---+Článok 40 1.
---+Článok 40 2.
---+Článok 40 3.
---+Článok 40 4.
---+Článok 40 5.
---+Článok 40 6.
---+Článok 40 7.
---+Článok 40 8.

Článok 40

1. Prehľad

,
Článok 40 1.
Úrad stanoví metódy a kritériá pre výber a stanovenie priorít prípadov relevantných pre spoločné analýzy v súlade s článkom 32 smernice (EÚ) 2024/1640, pri ktorých bude úrad pomáhať.
Článok 40 2.
Na účely odseku 1 úrad každoročne vypracuje zoznam prioritných oblastí na vykonávanie spoločných analýz. Ak sa určia nové prioritné oblasti, tento zoznam sa môže preskúmať.
Článok 40 3.
Ak jednotka FIU členského štátu podľa článku 32 smernice (EÚ) 2024/1640 a so zreteľom na kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku identifikuje možnú potrebu vykonať spoločnú analýzu s jednou alebo viacerými jednotkami FIU v iných členských štátoch, oznámi to úradu.

Úrad zaeviduje všetky oznámenia prijaté podľa prvého pododseku tohto odseku a posúdi relevantnosť prípadu v súlade s metódami a kritériami uvedenými v odseku 1. Ak úrad usúdi, že prípad je relevantný, do piatich dní od pôvodného oznámenia informuje jednotky FIU vo všetkých príslušných členských štátoch a vyzve ich, aby sa zúčastnili na spoločnej analýze. Na tento účel úrad používa zabezpečené komunikačné kanály. Jednotky FIU vo všetkých príslušných členských štátoch zvážia účasť na spoločnej analýze.
Článok 40 4.
Ak aspoň jedna ďalšia jednotka FIU súhlasí s účasťou na spoločnej analýze, úrad zabezpečí, aby sa spoločná analýza začala do 20 dní od počiatočného posúdenia uvedeného v odseku 3 druhom pododseku, pokiaľ naliehavosť záležitosti neodôvodňuje uloženie kratšej lehoty.
Článok 40 5.
Každá jednotka FIU, ktorá odmietne účasť na vykonaní spoločnej analýzy, do piatich dní od doručenia výzvy poskytne úradu písomné odôvodnenie odmietnutia. Úrad bezodkladne poskytne toto vysvetlenie jednotke FIU, ktorá identifikovala potrebu spoločnej analýzy.
Článok 40 6.
Na základe výslovného súhlasu všetkých jednotiek FIU zúčastňujúcich sa na spoločnej analýze sa zamestnancom úradu, ktorí poskytujú podporu pri spoločnej analýze, poskytne prístup ku všetkým údajom týkajúcim sa predmetu prípadu a umožní sa im spracúvanie týchto údajov na účely podpory spoločnej analýzy.

Ak jednotka FIU odmietne poskytnúť zamestnancom úradu prístup k údajom týkajúcim sa predmetu prípadu, zabezpečí, aby sa informácie poskytovali iným spôsobom, ktorý nebude brániť zamestnancom úradu poskytovať operačnú podporu pri spoločnej analýze ani inak prakticky obmedzovať ich schopnosť poskytovať takúto podporu.

Ak viaceré jednotky FIU odmietnu poskytnúť prístup k údajom týkajúcim sa predmetu prípadu, úrad opätovne posúdi, či úlohy, ktoré by jeho zamestnanci vykonávali, odôvodňujú poskytovanie podpory pri spoločnej analýze, a zváži odporúčanie, aby sa spoločná analýza namiesto toho vykonala bez jeho podpory.
Článok 40 7.
Úrad v súlade s vypracovanými metódami a postupmi poskytne všetky potrebné nástroje a operačnú podporu potrebnú na vykonanie spoločnej analýzy. Úrad predovšetkým zriadi špecializovaný, zabezpečený komunikačný kanál na vykonávanie spoločnej analýzy a poskytne primeranú technickú koordináciu vrátane podpory IT, ako aj rozpočtovej a logistickej podpory.
Článok 40 8.
Na základe výslovného súhlasu všetkých jednotiek FIU, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej analýze, sú zamestnanci úradu poskytujúci podporu pri spoločnej analýze oprávnení porovnávať na základe systému pozitívnej/negatívnej lustrácie údaje týchto jednotiek FIU s údajmi, ktoré sprístupnili iné jednotky FIU a orgány, úrady a agentúry Únie v rámci ich príslušných mandátov.

V prípade pozitívnej lustrácie úrad poskytne všetkým jednotkám FIU, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej analýze, informácie, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, v rozsahu, v akom poskytovateľ informácií povolil ich výmenu a v akom sú informácie potrebné na vykonanie spoločnej analýzy.

Na účely tohto odseku úrad používa systém určený na porovnávanie informácií relevantných na účely predchádzania praniu špinavých peňazí, jeho predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu primeraným spôsobom. Uvedený systém zaistí úroveň bezpečnosti a dôvernosti primeranú povahe a rozsahu porovnávaných informácií. Metódy porovnávania na základe systému pozitívnej/negatívnej lustrácie, ako sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku, sa špecifikujú v metódach a postupoch, ktoré sa majú stanoviť na vykonávanie spoločných analýz podľa článku 43 ods. 1, a v dohodách o spolupráci, ktoré sa majú uzavrieť podľa článku 94 ods. 2.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy