+Článek 11 2

Článek 11 2

2.   Zprostředkující poskytovatel platebních služeb zavede účinné postupy, zahrnující tam, kde je to vhodné, sledování po převodech nebo během nich, ke zjišťování toho, zda chybějí tyto informace o plátci nebo příjemci peněžních prostředků:

a)

pokud jde o převody peněžních prostředků, u nichž jsou poskytovatelé platebních služeb plátce a příjemce peněžních prostředků usazeni v Unii, informace uvedené v článku 5;

b)

pokud jde o převody peněžních prostředků, u nichž je poskytovatel platebních služeb plátce nebo příjemce peněžních prostředků usazen mimo Unii, informace uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) a v čl. 4 odst. 2 písm. a) a b);

c)

pokud jde o převody hromadným příkazem, u nichž je poskytovatel platebních služeb plátce nebo příjemce peněžních prostředků usazen mimo Unii, informace uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) a v čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) týkající se daného převodu hromadným příkazem.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy