+11 straipsnis 2

11 straipsnis 2

2.   Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas įgyvendina veiksmingas procedūras, įskaitant, kai tinkama stebėseną po pervedimų arba jų metu, kad galėtų nustatyti, ar apie mokėtoją ar gavėją netrūksta šios informacijos:

a)

lėšų pervedimų, kai mokėtojo ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai yra įsisteigę Sąjungos teritorijoje, atveju – 5 straipsnyje nurodytos informacijos;

b)

lėšų pervedimų, kai mokėtojo ar gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra įsisteigęs ne Sąjungos teritorijoje, atveju – 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir 2 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos;

c)

paketinio pervedimo, kai mokėtojo ar gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra įsisteigęs ne Sąjungos teritorijoje, atveju – 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose bei 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos apie tą paketinį pervedimą.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai