(2) Prestatorul intermediar de servicii de plată aplică proceduri eficace, inclusiv, acolo unde este cazul, controlul după efectuarea transferurilor sau în cursul efectuării acestora, pentru a depista dacă următoarele informații privind plătitorul sau beneficiarul plății lipsesc:
|
(a)
|
în cazul transferurilor de fonduri în cazul cărora prestatorii de servicii de plată al plătitorului și al beneficiarului plății sunt stabiliți în Uniune, informațiile menționate la articolul 5;
|
|
(b)
|
în cazul transferurilor de fonduri în cazul cărora prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului plății este stabilit în afara Uniunii, informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 4 alineatul (2) literele (a) și (b);
|
|
(c)
|
în cazul transferurilor procesate sub forma unui lot în cazul cărora prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului plății este stabilit în afara Uniunii, informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 4 alineatul (2) literele (a) și (b) în ceea ce privește respectivul transfer procesat sub forma unui lot.
|