Artikel 34 4

a)

indhentning af yderligere oplysninger om kunden og de reelle ejere

b)

indhentning af yderligere oplysninger om forretningsforbindelsens tilsigtede beskaffenhed

c)

indhentning af yderligere oplysninger om midlernes oprindelse og oprindelsen af kundens og den reelle ejers formue

d)

indhentning af oplysninger om begrundelsen for de påtænkte eller gennemførte transaktioner og deres overensstemmelse med forretningsforbindelsen

e)

indhentning af den øverste ledelses godkendelse med henblik på at etablere eller fortsætte en forretningsforbindelse

f)

gennemførelse af skærpet overvågning af forretningsforbindelsen ved at øge antallet og hyppigheden af kontroller og ved at udvælge transaktionsmønstre, der kræver nærmere undersøgelse

g)

krav om, at den første betaling foretages via en konto i kundens navn i et kreditinstitut, der er omfattet af standarder for kundekendskabsprocedurer, som ikke er mindre omfattende end dem, der er fastsat i denne forordning.