+Artikkel 34 4

Artikkel 34 4

4.   Välja arvatud käesoleva peatüki 2. jaos käsitletud juhtudel, rakendavad kohustatud isikud käesoleva artikli lõikes 1 osutatud suurema riski korral tugevdatud hoolsusmeetmeid, mis on proportsionaalsed tuvastatud riskidega ja võivad hõlmata järgmisi meetmeid:

a)

kliendi ja tegelike kasusaajate kohta hangitakse lisateavet;

b)

ärisuhte kavandatud olemuse kohta hangitakse lisateavet;

c)

kliendi ja tegelike kasusaajate vahendite allika ja vara allika kohta hangitakse lisateavet;

d)

hangitakse teavet kavandatud või tehtud tehingute põhjuste ja nende ärisuhtele vastavuse kohta;

e)

ärisuhete loomiseks või jätkamiseks hangitakse kõrgema juhtkonna heakskiit;

f)

ärisuhte üle tehakse tugevdatud seiret, suurendades kohaldatavate kontrollide arvu ja ajastust ning valides välja lisauurimist vajavad tehingumustrid;

g)

nõutakse, et esimene makse tehakse konto kaudu, mis on avatud kliendi nimel krediidiasutuses, mis rakendab klientide suhtes hoolsusmeetmete standardeid, mis ei ole vähem ranged kui käesolevas määruses sätestatud.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.