+Članak 34. 4

Članak 34. 4

4.   Uz iznimku slučajeva obuhvaćenih odjeljkom 2. ovog poglavlja, u slučajevima većeg rizika iz stavka 1. ovog članka obveznici primjenjuju pojačane mjere dubinske analize razmjerne utvrđenim većim rizicima, koje mogu uključivati sljedeće mjere:

(a)

pribavljanje dodatnih informacija o stranci i stvarnim vlasnicima;

(b)

pribavljanje dodatnih informacija o predviđenoj vrsti poslovnog odnosa;

(c)

pribavljanje dodatnih informacija o izvoru sredstava i izvoru bogatstva stranke i stvarnih vlasnika;

(d)

pribavljanje informacija o razlozima za planirane ili provedene transakcije i njihovoj usklađenosti s poslovnim odnosom;

(e)

pribavljanje odobrenja višeg rukovodstva za uspostavu ili nastavak poslovnog odnosa;

(f)

provedbu pojačanog praćenja poslovnog odnosa povećanjem broja i učestalosti primijenjenih kontrola te odabirom obrazaca transakcija za koje je potrebno daljnje ispitivanje;

(g)

zahtijevanje da se prvo plaćanje provede preko računa na ime stranke pri kreditnoj instituciji koja podliježe standardima dubinske analize stranke koji nisu blaži od standarda utvrđenih u ovoj Uredbi.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.