Articolul 34 4

(a)

obținerea de informații suplimentare privind clientul și beneficiarii reali;

(b)

obținerea de informații suplimentare privind natura avută în vedere a relației de afaceri;

(c)

obținerea de informații privind sursa fondurilor și sursa averii clientului și a beneficiarilor reali;

(d)

obținerea de informații privind justificarea tranzacțiilor avute în vedere sau realizate și coerența acestora cu relația de afaceri;

(e)

obținerea aprobării personalului de conducere de nivel superior pentru stabilirea sau continuarea relației de afaceri;

(f)

realizarea unei monitorizări sporite a relației de afaceri, prin creșterea numărului și frecvenței controalelor aplicate și prin selectarea tiparelor de tranzacții care necesită o examinare suplimentară;

(g)

solicitarea ca prima plată să fie efectuată printr-un cont deschis în numele clientului la o instituție de credit supusă unor standarde de precauție privind clientela care nu sunt mai puțin stringente decât cele prevăzute în prezentul regulament.