34. Hvis der ikke er udnævnt en særskilt AML/CFT-compliance officer, bør kredit- eller …

Hvis der ikke er udnævnt en særskilt AML/CFT-compliance officer, bør kredit- eller finansieringsinstituttet tilrettelægge arbejdet, så AML/CFT-compliance officerens opgaver (se afsnit 4.2.4 nedenfor om AML/CFT-compliance officerens opgaver og rolle) udføres enten af det medlem af ledelsesorganet, der er omhandlet i afsnit 4.1.3, eller af den øverste leder med ansvar for AML/CFT som omhandlet i afsnit 4.1.4, eller så de operationelle funktioner outsources som nævnt i afsnit 4.2.6 eller ved en kombination af de nævnte muligheder.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/