34. Amennyiben nem neveznek ki külön AML/CFT megfelelési tisztviselőt, a hitelintézetnek vagy a …

Amennyiben nem neveznek ki külön AML/CFT megfelelési tisztviselőt, a hitelintézetnek vagy a pénzügyi intézménynek úgy kell megszerveznie az AML/CFT megfelelési tisztviselő feladatainak ellátását (lásd az alábbi, „ Az AML/CFT megfelelési tisztviselő feladatai és szerepe ” című 4.2.4. szakaszt ), hogy azt vagy a vezető testület 4.1.3. szakaszban említett tagja, vagy a 4.1.4. szakaszban említett AML/CFT -ért felelős vezető tisztviselő látja el, illetve a 4.2.6. szakaszban foglaltak szerint kiszervezik az operatív funkciókat, vagy pedig kombinálják az előző lehetőségeket.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/