34. În cazul în care nu este numit un coordonator separat al funcției de conformitate în materie de …

În cazul în care nu este numit un coordonator separat al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, instituția de credit sau financiară trebuie să organizeze îndeplinirea sarcinilor coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (vezi secțiunea 4.2.4 de mai jos privind Sarcinile și rolul coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ) fie de către membrul organului de conducere, astfel cum se menționează în secțiunea 4.1.3, fie de către directorul executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel cum se menționează în secțiunea 4.1.4, fie prin externalizarea funcțiilor operaționale, astfel cum se menționează în secțiunea 4.2.6, sau printr - o combinare a opțiunilor anterioare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/