67. Et godt samarbejde om udveksling af oplysninger bør etableres mellem lederen af risikostyringen …

Et godt samarbejde om udveksling af oplysninger bør etableres mellem lederen af risikostyringen og AML/CFT-compliance officeren. AML/CFT-compliance officeren bør samarbejde med risikofunktionen med henblik på at fastsætte AML/CFT-metoder, der er i overensstemmelse med kredit- eller finansieringsinstituttets risikostyringsstrategi.

4.2.6. Outsourcing af AML/CFT-compliance officerens operationelle funktioner

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/