67. Ba cheart comhar maith a bheith ann idir an ceannaire bainistíochta riosca agus an t-oifigeach …

Ba cheart comhar maith a bheith ann idir an ceannaire bainistíochta riosca agus an t-oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT chun faisnéis a mhalartú. Ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT comhoibriú leis an bhfeidhm riosca chun modheolaíochtaí AML/CFT a shocrú atá i gcomhréir le straitéis bainistithe riosca na hinstitiúide creidmheasa nó airgeadais.

4.2.6 Seachfhoinsiú feidhmeanna oibríochtúla an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/