67. Trebuie să existe o bună cooperare în vederea schimbului de informații între coordonatorul …

Trebuie să existe o bună cooperare în vederea schimbului de informații între coordonatorul funcției de gestionare a riscurilor și coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să coopereze cu funcția de risc în scopul stabilirii metodologiilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în concordanță cu strategia de gestionare a riscurilor a instituției de credit sau financiare. 4.2.6 Externalizarea funcțiilor operaționale ale coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/