67. Il responsabile della gestione del rischio e il responsabile antiriciclaggio dovrebbero …

Il responsabile della gestione del rischio e il responsabile antiriciclaggio dovrebbero sviluppare una buona collaborazione per lo scambio di informazioni. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe collaborare con la funzione di rischio al fine di definire i metodi di AML/CFT in modo coerente con la strategia della gestione del rischio dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario.

4.2.6 Esternalizzazione delle funzioni operative del responsabile antiriciclaggio

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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