67. Een goede samenwerking tussen het hoofd risicobeheer en de AML/CFT-nalevingsfunctionaris komt …

Een goede samenwerking tussen het hoofd risicobeheer en de AML/CFT-nalevingsfunctionaris komt ten goede aan de informatie-uitwisseling. De AML/CFT-nalevingsfunctionaris dient samen te werken met de risicofunctie om te zorgen dat de vaststelling van AML/CFT-methoden gebeurt in samenhang met de risicobeheerstrategie van de kredietinstelling of financiële instelling.

4.2.6 Uitbesteding van operationele functies van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/