1. Ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester indfører effektive risikobaserede procedurer, herunder procedurer baseret på det risikobaserede grundlag, der er omhandlet i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849 til at konstatere, hvorvidt en overførsel af kryptoaktiver, som mangler de krævede fuldstændige oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren, skal gennemføres, afvises, sendes tilbage eller suspenderes, og til at træffe hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger.
Hvis ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester får kendskab til, at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1 eller 2, eller i artikel 15 mangler eller er ufuldstændige, skal denne udbyder af kryptoaktivtjenester på et risikobaserede grundlag og uden unødig forsinkelse:
|
a)
|
afvise overførslen eller sende de overførte kryptoaktiver tilbage til ordregiverens kryptoaktivkonto, eller
|
|
b)
|
anmode om de krævede oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren, inden kryptoaktiverne stilles til rådighed for ordremodtageren.
|