Artikel 17 Overførsler af kryptoaktiver med manglende eller ufuldstændige oplysninger om ordregiver eller ordremodtager

1.   Ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester indfører effektive risikobaserede procedurer, herunder procedurer baseret på det risikobaserede grundlag, der er omhandlet i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849 til at konstatere, hvorvidt en overførsel af kryptoaktiver, som mangler de krævede fuldstændige oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren, skal gennemføres, afvises, sendes tilbage eller suspenderes, og til at træffe hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger.

Hvis ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester får kendskab til, at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1 eller 2, eller i artikel 15 mangler eller er ufuldstændige, skal denne udbyder af kryptoaktivtjenester på et risikobaserede grundlag og uden unødig forsinkelse:

2.   Hvis en udbyder af kryptoaktivtjenester gentagne gange undlader at forelægge de påkrævede oplysninger om ordregiveren eller ordremodtageren, skal ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester:

Ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester indberetter denne undladelse og de trufne foranstaltninger til den kompetente myndighed, der har ansvar for at føre tilsyn med, at bestemmelserne om forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme overholdes.