1. Naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas įgyvendina veiksmingas rizika grindžiamas procedūras, įskaitant procedūras, grindžiamas Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnyje nurodytu rizikos lygiu, kad galėtų nustatyti, ar, neturint reikalaujamos išsamios informacijos apie iniciatorių ir naudos gavėją, vykdyti, atmesti, sugrąžinti ar sustabdyti kriptoturto pervedimą, ir galėtų imtis tinkamų tolesnių veiksmų.
Kai naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas sužino, kad trūksta 14 straipsnio 1 ar 2 dalyje arba 15 straipsnyje nurodytos informacijos arba ji neišsami, tas kriptoturto paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į rizikos lygį ir nepagrįstai nedelsdamas:
|
a)
|
atmeta pervedimą arba grąžina pervestą kriptoturtą į iniciatoriaus kriptoturto sąskaitą arba
|
|
b)
|
paprašo pateikti reikalaujamą informaciją apie iniciatorių ir naudos gavėją prieš pateikdamas kriptoturtą naudos gavėjui.
|