+17. In Leitlinie 4.74 wird folgender Punkt hinzugefügt: „d) ob die Verwendung moderner …

17. In Leitlinie 4.74 wird folgender Punkt hinzugefügt: „d) ob die Verwendung moderner …

In Leitlinie 4.74 wird folgender Punkt hinzugefügt:

„d) ob die Verwendung moderner Analyseinstrumente wie Distributed-Ledger- oder Blockchain-Analyseinstrumente angesichts des GW/TF-Risikos, das mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und den einzelnen Transaktionen seiner Kunden verbunden ist, erforderlich ist.“

1. Übersicht

Bezeichnung	Regulierung

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen
Quelle	Anforderung

3. Zugehörige Standards

Standards
Quelle	Anforderung

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.