17. Följande led läggs till under punkt 4.74: ”d) Huruvida användningen av avancerade …

Följande led läggs till under punkt 4.74:

”d) Huruvida användningen av avancerade analysverktyg, såsom verktyg för distribuerad liggare eller blockkedjeanalys, är nödvändig med hänsyn till den risk för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism som är förknippad med företagets verksamhet och med företagets kunders enskilda transaktioner.”

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.