+17. Nell’orientamento 4.74 è aggiunta la seguente lettera: «d) se l’uso di strumenti analitici …
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17. Nell’orientamento 4.74 è aggiunta la seguente lettera: «d) se l’uso di strumenti analitici …
Nell’orientamento 4.74 è aggiunta la seguente lettera: «d) se l’uso di strumenti analitici avanzati, come strumenti analitici basati sulla tecnologia del registro distribuito o sulla blockchain, sia necessario alla luce del rischio di ML/TF associato all’attività dell’impresa e alle singole operazioni dei suoi clienti».
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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