17. La Orientarea 4.74, se adaugă următoarea literă: „d) dacă este necesară utilizarea …

La Orientarea 4.74, se adaugă următoarea literă:

„d) dacă este necesară utilizarea instrumentelor de analiză avansate, cum ar fi instrumentele de analiză a registrelor distribuite sau instrumentele de analiză a blockchain, având în vedere riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat activității firmei și tranzacțiilor individuale ale clienților firmei.”

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.