+17. En la directriz 4.74 se añade el siguiente punto: «d) Si el uso de herramientas de análisis …
|
17. En la directriz 4.74 se añade el siguiente punto: «d) Si el uso de herramientas de análisis …
En la directriz 4.74 se añade el siguiente punto: «d) Si el uso de herramientas de análisis avanzado, como las de registro distribuido o de cadenas de bloques, es necesario a la luz del riesgo de BC/FT asociado a la actividad de la entidad, y a las transacciones individuales de los clientes de la entidad.»
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|