17. Aan richtsnoer 4.74 wordt het volgende punt toegevoegd: “d) of het gebruik van geavanceerde …

Aan richtsnoer 4.74 wordt het volgende punt toegevoegd:

“d) of het gebruik van geavanceerde analytische instrumenten, zoals analytische instrumenten voor distributed ledger of blockchain, noodzakelijk is in het licht van de ML/TF-risico’s die verbonden zijn aan de activiteit van de onderneming en aan de individuele transacties van de cliënten van de onderneming.”

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.