201. Αν η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι ένα μέλος του διοικητικού οργάνου ή επικεφαλής των …

Αν η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι ένα μέλος του διοικητικού οργάνου ή επικεφαλής των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και ο ανώτερος οικονομικός διευθυντής, όταν δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου, όπως αναφέρεται στο σημείο 172, δεν έχουν τα εχέγγυα καταλληλότητας βάσει συναφών στοιχείων που συνδέονται με κινδύνους ή συμβάντα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η αρμόδια αρχή θα πρέπει, με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου, να κοινοποιεί τα ευρήματα και τις αποφάσεις στην αρμόδια εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.