201. Ako nadležno tijelo odluči da član upravljačkog tijela ili voditelj kontrolne funkcije i …

Ako nadležno tijelo odluči da član upravljačkog tijela ili voditelj kontrolne funkcije i glavni financijski direktor, ako nisu dio upravljačkog tijela, kako je utvrđeno u stavku 172., nisu primjereni na temelju važnih činjenica u kontekstu rizika ili događaja povezanih s pranjem novca ili financiranjem terorizma, nadležno tijelo trebalo bi, ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo, podijeliti svoje nalaze i odluke s nadležnim nadzornim tijelom za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.