201. Indien een bevoegde autoriteit besluit dat een lid van het leidinggevend orgaan of een hoofd …

Indien een bevoegde autoriteit besluit dat een lid van het leidinggevend orgaan of een hoofd van de interne controlefunctie en de CFO, indien deze geen deel uitmaken van het leidinggevend orgaan, zoals genoemd in punt 172, niet geschikt is op basis van relevante feiten in de context van ML/TF-risico’s of -gebeurtenissen, dient de bevoegde autoriteit, onverminderd het nationale recht, haar bevindingen en besluiten met de bevoegde AML/CFT-toezichthouder te delen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.