201. Se un’autorità competente decide che un membro dell’organo di gestione o un capo del servizio …

Se un’autorità competente decide che un membro dell’organo di gestione o un capo del servizio di controllo interno e il direttore finanziario, se non fanno parte dell’organo di gestione di cui al paragrafo 172, non sono idonei sulla base di fatti pertinenti nel contesto di eventi o rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’autorità competente dovrebbe, fatto salvo il diritto nazionale, condividere le proprie conclusioni e decisioni con l’autorità di vigilanza per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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