201. Jei kompetentinga institucija, remdamasi svarbiais su pinigų plovimu ir (arba) teroristų …

Jei kompetentinga institucija, remdamasi svarbiais su pinigų plovimu ir (arba) teroristų finansavimu susijusiais faktais arba įvykiais, nusprendžia, kad valdymo organo narys, vidaus kontrolės funkcijų vadovas ir vyriausiasis finansininkas, kurie nėra valdymo organo nariai, kaip nurodyta 172 dalyje, nėra tinkami, kompetentinga institucija, nepažeisdama nacionalinės teisės, turėtų apie savo išvadas ir sprendimus pranešti kompetentingai kovos su pinigų plovimu ir (arba) teroristų finansavimu priežiūros institucijai.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.