201. Ja kompetentā iestāde nolemj, ka kāds vadības struktūras loceklis vai iekšējās kontroles …

Ja kompetentā iestāde nolemj, ka kāds vadības struktūras loceklis vai iekšējās kontroles funkcijas vadītājs un finanšu direktors, ja viņi nav vadības struktūras locekļi, kā minēts 172. punktā, nav piemēroti, pamatojoties uz attiecīgiem faktiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas riskiem vai notikumiem, kompetentajai iestādei, neskarot valsts tiesību aktus, ir jāinformē kompetentā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas uzraudzības iestāde par saviem konstatējumiem un lēmumiem.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.